تزعم الدعوى المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Binance أجرت معاملات احتيالية. يكشف تحقيق أجرته مجلة فوربس أن FTX ربما كانت وسيطًا مهمًا.
من نوفمبر 2019 إلى نوفمبر 2022، أرسلت Binance ما قيمته 4.6 مليار دولار من BNB إلى FTX، تم إرسال 87٪ منها على الفور إلى Binance.US.
تم تصميم تدفقات المعاملات التي حددتها Forbes وGray Wolf Analytics لإخفاء أصولها. هذه المعاملات ذات وتيرة عالية وقيمة منخفضة نسبيا. وهي تفتقر إلى الطبيعة العشوائية لمعظم الأنشطة المتعلقة بالسوق.
في قضية مرفوعة ضد باينانس في يونيو 2023، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن Sigma Chain (المملوكة لمؤسس باينانس Changpeng Zhao) انخرطت في تداول مغشوش على منصة Binance الأمريكية بعد إطلاقها في عام 2019.
قد تكون بعض الرموز المميزة المرسلة إلى Sigma Chain عبر FTX جزءًا من أنشطة إنشاء السوق والتداول والاستثمار الأوسع.
خلفية
في يونيو 2023، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Finans للعمل كبورصة غير مسجلة في الولايات المتحدة، وسط عدة ادعاءات، بما في ذلك الاحتيال. تنص إحدى لوائح الاتهام هذه على أنه “من سبتمبر 2019 على الأقل حتى يونيو 2022، اعترفت Sigma Chain، وهي شركة تجارية يملكها ويسيطر عليها الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance Changpeng Zhao، بالذنب في تهم غسل الأموال الفيدرالية وانتهاك العقوبات”. عند إطلاق Binance.US، المالك الأمريكي لـ Binance، في عام 2019، رفعت Sigma Chain ومقرها سويسرا دعوى قضائية لتسهيل عمليات التداول النشطة في العشرات من أصول العملات المشفرة.
كشفت نتائج تحقيق فوربس في عمليات بينانس أن FTX، وهي البورصة المعسرة للمجرم سام بانكمان فرايد، لعبت دورًا رئيسيًا في تسهيل غسل أصل واحد على الأقل، وهو رمز البيتكوين.
لقد كانت عملة BNB، التي تبلغ قيمتها حاليًا 39.6 مليار دولار، جزءًا مهمًا من نموذج تشغيل Binance منذ فترة طويلة. تُستخدم رموز المعاملات بشكل أساسي لتقديم خصومات للعملاء للتداول أو تعيين أصحاب حسابات جدد. ومع ذلك، مثل الأسهم، يمكنها أيضًا أن تكون بمثابة شكل من أشكال عملة الشركات. ومع ذلك، فإن هذه الرموز ليس لها أي رقابة تنظيمية.
كخطوة
من بين العشرات من المحافظ المستخدمة على Binance.US، محفظتان تسمى Sigma Chain 1 (SC1) وSigma Chain 2 (SC2) هما محفظتان للودائع العامة المستخدمة في Binance.US لعملة BNB وعشرات الرموز المميزة الأخرى. وقال تشيدي مباغا: “لقد ارتبطت هذه المحافظ بأكثر من 1.5 مليون عنوان على Binance.US منذ إنشائها في أبريل 2019، وتزعم قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد Binance أن Sigma Chain استخدمت هذه المحافظ لغسل الصفقات والتسويق على المنصة”. رئيس الطب الشرعي في غراي وولف.
على وجه الخصوص، نعتقد أن SC1 وSC2 على Binance.US لـ Sigma Chain هما أفضل صانعي سوق BNB لأن الحقول المرجعية في هذه المعاملات مرتبطة بحسابات الاتحاد الأوروبي. تنص صفحة الويب Binance.US التي تم الحصول عليها من خلال خدمة WayBackMachine على أن رمز التعريف MEMO مطلوب بالإضافة إلى عنوان الاستلام عند إرسال عملات مشفرة معينة مثل رموز BNB Beacon المميزة (معيار BEP2). “يرتبط كل رمز MEMO بمحفظة فريدة ويساعد على ضمان إرسال المعاملة إلى المستلم الصحيح… ويسمح لـ Binance.US بتتبع الإيداع والائتمان في الحساب المقابل.”
وبالنظر إلى أن أكثر من 130 مليون رمز BNB تم تمريرها عبر المحفظة من أبريل 2019 إلى ديسمبر 2022، كان SC2 رابطًا مهمًا جدًا لعمليات BNB الخاصة بـ Binance. كمرجع، ستحتوي محفظتان أخريان من Binance، وهما Genesis Wallet (التي تم استخدامها لإنشاء إجمالي 200 مليون BNB في عام 2017) وBinance Hot Wallet 5 (مستودع رمزي كبير)، على المزيد من رموز BNB المميزة التي تتدفق عبرهما هذه المرة. حول. تتمتع محفظة SC1 بتدفق BNB أقل بكثير يبلغ 8.6 مليون.
تمت مراجعة الطرح الأولي للعملة Binance
لفهم تدفقات الرموز السرية هذه بشكل كامل، من المهم أن نفهم كيف تمكنت Binance من إرسال الكثير من BNB إلى هذه المحافظ. في أوائل أكتوبر، كشفت Forbes وGray Wolf Finance أن العرض الأولي للعملة الرقمية (ICO) لعام 2017 ترك البورصة مع كنز لم يطالب به أحد يبلغ 65 مليون من رموز BNB. تُظهر البيانات التي حللتها Forbes أن هذه الرموز المميزة أرسلت ما لا يقل عن 39.2 مليون رمز BNB إلى محفظة Binance أخرى، والتي حددناها باسم Hot Wallet 5 (HW5).
في المجمل، أرسلت Binance 49.8 مليون رمز BNB إلى SC1 وSC2، بالإضافة إلى بعض محافظ Binance الأصغر من HW5، و6.5 مليون رمز BNB إضافي إلى محفظة على FTX.
ملاحظة: لم تعترف FTX وBinance علنًا أبدًا بأن هذه المحفظة (bnb1jzdy3vy3h0ux0j7qqcutfnsjm2xnsa5mru7gtj) تنتمي إلى FTX، ولم تستجب أي من الشركتين لطلبات التعليق. ومع ذلك، نعتقد أن هذه المحفظة مملوكة لشركة FTX، حيث تم تحديدها على موقع FTX.com وبدأت معاملاتها في أواخر عام 2019 عندما تم إطلاق FTX مع Binance كأول مستثمر لها. ومن المقرر إغلاق هذه المعاملات في شتاء عام 2022. تم إعلان إفلاس السوق. وهو مالك كبير لرمز تبادل FTX، FDT.
تلقت FTX ما قيمته 4.68 مليار ما يعادل 16.5 مليون من رموز BNB على مدار عامين بدءًا من سبتمبر 2019 من العديد من محافظ Binance النشطة، ولا سيما محفظة Binance للتبادل اللامركزي (Binance DEX) ومحفظة HW5. كانت المحافظ المحددة التي تغذي BNB إلى محفظة FTX بجوار أكبر مبلغ للمرسل.
اقرأ أيضًا: بيميكس وشركة النفط الحكومية الفنزويلية تدرسان التعاون الثنائي
ودائع BNB إلى FTX
تعد تدفقات الرمز المميز بين البورصات المختلفة أمرًا شائعًا في العملات المشفرة. العديد من الشركات المهنية وحتى المتداولين الأفراد لديهم حسابات في بورصات متعددة حتى يتمكنوا من الاستفادة من فرص التسعير الفريدة عند ظهورها. ومع ذلك، فإن تدفقات PNP داخل وخارج محفظة FTX تظهر أنماطًا مشكوك فيها وغير عشوائية وعادةً ما تظهر في النشاط الاقتصادي المرتبط بالسوق. يوضح الرسم البياني أدناه كيفية قيام Binance بتدوير التمويل لهذه المحافظ من HW5، من خلال محافظها النشطة الأخرى، وأخيرًا من محفظة التبادل اللامركزية الخاصة بها.
علامة حمراء أخرى هي كثرة التحويلات الصغيرة من HW5 إلى FTX. في الواقع، ما يقرب من 75٪ من 33,148 تحويلات BNB من HW5 إلى FTX كان متوسط قيمتها أقل من 1 BNB وقيمة اسمية إجمالية تبلغ 29 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 4٪ فقط من 728 مليون دولار تم تحويلها بواسطة هذه المحفظة. قال مسؤول تنفيذي سابق في بورصة العملات المشفرة قام بمراجعة هذه المعاملات إن الأنماط الفريدة (غير العشوائية) لهذه التدفقات كانت موضع شك ولم يتمكن من رؤية القيمة الاقتصادية لدفع رسوم المعاملات إلى شبكة BNB لهذه البورصات منخفضة القيمة. تستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التجارية.
علاوة على ذلك، تم إرسال 87% من الرموز المميزة التي تلقتها FTX مباشرةً إلى SC1 وSC2 خلال ساعات أو أيام من وصولها. قد تعمل FTX كآلية لهذه العملية.
هل كان بإمكان FTX استخدام هذه الرموز المميزة لتسويق BNB على منصتها؟ وفقًا لصانع سوق العملات المشفرة البارز، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، “عادةً ما تُظهر المحفظة التي تؤدي وظيفة صنع السوق اختلافات كبيرة بين التدفقات الداخلة والخارجة من العملات الرقمية لأن الشركة وعملائها الكبار يحتفظون بمواقع ملكية انتقائية في العملات الرقمية.” في هذه الحالة، تكون مدخلات ومخرجات محفظة FTX ~ru7gtj متطابقة تقريبًا، مما يجعل دور القناة أكثر من دور صانع السوق الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يكون لدى صانع السوق أطراف مقابلة متعددة لتلقي الرموز، ولكن في هذه الحالة، ذهب 80.9% من رموز محفظة FTX إلى محفظة يسيطر عليها الممول (Sigma Chain 2) و7.1% إضافية إلى الآخرين. يتم التحكم في ثلاث محافظ بواسطة Binance، بما في ذلك Sigma Chain. 1.
فيما يلي نظرة عامة على تدفق المعاملات بالكامل. تشير الأسهم الخضراء إلى تدفق BNB إلى FTX وتشير الأسهم الصفراء إلى الجزء الأكبر من نفس الرموز المميزة التي تتدفق إلى محافظ Sigma Chain.
الماخذ الرئيسية
قد تمثل المعاملات التي حددتها Forbes وGray Wolf محاولة لإخفاء تدفقات الرموز المميزة عن أعين المنظمين والمشاركين في السوق ووضعها في أيدي Binance.US وSigma Chain. استنادًا إلى الأدلة المقدمة في الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد Binance في يونيو، والتي تزعم أن Sigma Chain شاركت في تداول غسيل واسع النطاق على Binance.US، والمعلومات الجديدة الناشئة، تعتقد Forbes أن FTX ربما تكون متورطة في تسهيل النشاط.
“يمكننا أن نفهم حجم تدفقات BNB بين Binance US وعنوان FTX bnb1jz-ru7gtj، وهو ما يقرب من ضعف حجم الخدمات المماثلة، مما يعني أن FTX قد تكون ثاني أكبر مشارك في أسواق BNB التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها في الولايات المتحدة. قبل ديسمبر “2022،” يقول Mpaka من Gray Wolf. “لقد سهلت سلسلة Sigma تلك عددًا كبيرًا من المعاملات بين البورصتين، والإيداع في محافظ العميل المؤسسي، Binance US.”
تبقى الأسئلة الرئيسية:
هل تعرف FTX أي شيء عن كيفية استخدام Binance لـ BNB التي انتقلت عبر منصتها إلى Sigma Chain؟ العلاقة بين الشركتين معقدة. كانت Binance أول مستثمر في FTX، لكن الشركتين كانتا متنافستين. في الواقع، أطلقت FTX منافسها الأمريكي الخاص لـ Binance في مايو 2020. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لمعرفة المزيد عن نشاط التداول في Sigma Chain. لقد حصل على العديد من الرموز المميزة مباشرةً من Binance عبر FTX. لا يتم استخدام جميع الرموز المميزة التي ترسلها FTX فيما يُزعم أنه تداول غسيل، ولكنها ربما كانت جزءًا من أنشطة صنع السوق والتداول والاستثمار الأوسع.
تم نشر هذه المقالة في الأصل على مجلة فوربس الأمريكية.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: مستقبل مراكز البيانات: الاستدامة واعتماد الذكاء الاصطناعي، الاتجاهات حتى عام 2024
