تحتوي رسائل البريد الإلكتروني المسربة من مكتب المدعي العام في البلاد، مشروع الصحافة الدولي #NarcoFiles، على طلبين للتوزيع “المراقب” للمخدرات والأموال الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة (DEA، باللغة الإنجليزية). ولايات دولة أمريكا الجنوبية حيث تم إدراج المكسيك كمشارك.
وتهدف كلتا العمليتين بشكل أساسي إلى تفكيك هياكل غسيل الأموال التابعة لجماعات تهريب المخدرات الدولية. وتسعى كل قضية إلى الحصول على تصريح للتعامل مع 2 مليون دولار و200 كيلوغرام من الكوكايين غير المشروع. وأضاف في الثانية خمسة كيلو هيروين و20 كيلو مادة الميثامفيتامين و20 كيلو مواد كيميائية غير محددة.
كشفت صحيفة إل يونيفرسال يوم الخميس الماضي أنه خلال حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (2019-2022)، سمحت المكسيك “بنقل و/أو وجهة” 5.4 طن من الكوكايين و5 ملايين دولار من التوزيع غير القانوني. “، وفقًا للرسائل التي أرسلتها إدارة مكافحة المخدرات ودائرة الهجرة والجمارك (ICE) إلى مكتب المدعي العام الكولومبي. وكان هدفها تفكيك الهياكل الدولية لتهريب المخدرات. وهاتان العمليتان الجديدتان يصل مجموعهما إلى 9 ملايين دولار و5.8 طن من الكوكايين.
على عكس عمليات التوزيع الثلاثة الخاضعة للرقابة السابقة، لم يتم العثور على أي وثائق تؤكد موافقة المكسيك، ولكن في وثيقة رسمية قدمتها الولايات المتحدة وتم تصديقها أمام مكتب المدعي العام الكولومبي وقاضي المراقبة، تعتبر بلادنا إجراءً. كمشارك. بدأت الحالة الأولى من الحالتين في 8 سبتمبر 2021، عندما أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية خطابًا إلى مكتب المدعي العام، سفارة بوغوتا: طلب ترخيص لنشاط التوزيع الخاضع للرقابة و/أو العميل السري. مدة الصلاحية سنة واحدة مع إمكانية التمديد لسنة أخرى.
عميل أمريكي كبير لديه معلومات عن المنظمة الإجرامية: “[El cabecilla] وهي تدير معملاً لإنتاج الكوكايين في الإكوادور المجاورة، وتنسق جمع الأموال من أرباح المخدرات في المكسيك والولايات المتحدة. “يتم بعد ذلك إعادة الأموال إلى الوطن من خلال التحويلات المصرفية إلى كولومبيا والمكسيك.”
{{#القيم}} {{#ap}}
{{/اب}} {{^ap}}
{{/ap}} {{/القيم}}
قام مكتب المدعي العام الكولومبي بتعيين عميل سري واتخذ خطوات لاعتراض الاتصالات. وكانوا واضحين أنه بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات، فإن غسيل الأموال له أهمية خاصة. وكانت المكسيك هي المفتاح لتدفق الودائع النقدية غير القانونية.
وضعت إدارة مكافحة المخدرات، بمساعدة الشرطة القضائية السرية الكولومبية، نصب أعينها القيام بدور جمع أرباح الهياكل الإجرامية وتحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية. ولهذا السبب تسللوا.
وجاء في وثائق المدعي العام أن “الدول المشاركة في الإجراء الذي طلبه الملحق القضائي تشمل كولومبيا والمكسيك والإكوادور والولايات المتحدة”.
بدأت الجراحة الثانية بعد خمسة أشهر في 22 فبراير 2022. أرسلت إدارة مكافحة المخدرات خطابًا يتضمن تحديثًا للمنظمة الإجرامية. تأتي البيانات من “مصدر بشري تديره إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة”. ويتوقع البرنامج أن تتلقى إدارة مكافحة المخدرات ما يصل إلى مليوني دولار من تجار المخدرات الذين يخضعون للتحقيق. “يمكن إجراء مثل هذه التحويلات المالية الخاضعة للرقابة في الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان والمكسيك. ويمكن تسليم البيزو الكولومبي والدولار واليورو الممنوحة للمنظمة الإجرامية إلى المنظمة الإجرامية”.
يُسمح بتداول الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين والمواد الاصطناعية الأخرى.
هذا المقال جزء من #NarcoFiles: تحقيق صحفي عابر للحدود الوطنية حول النظام الإجرامي الجديد والجريمة المنظمة العالمية وابتكاراته ومخالبه التي لا تعد ولا تحصى وأولئك الذين يحاربونها. بدأ المشروع، الذي يقوده مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، بدعم من مركز أمريكا اللاتينية للصحافة الاستقصائية (CLIP)، بتسريب رسائل البريد الإلكتروني التي تمت مشاركتها مع EL UNIVERSAL من مكتب المدعي العام الكولومبي. أكثر من 40 وسيلة إعلامية حول العالم.
قام الصحفيون بفحص المحتوى وتأكيده بمئات الوثائق وقواعد البيانات والمقابلات.
انضم إلى قناتنا
EL UNIVERSAL متوفر الآن على Whatsapp! ابحث عن الأخبار ومقالات الرأي والترفيه والاتجاهات الأكثر صلة باليوم والمزيد من جهازك المحمول.
