زواج سيمبيترينو تم احتجازه في سجون مختلفة بسبب جرائم احتيال ارتكبت ضد مساهمي الشركة. التنمية اللوجستية SA دي السيرة الذاتيةتقع في الدولة سان لويس بوتوسي.
وشارك فرناندو “ن” وبلانكا “ن” في إجراء تحويلات مصرفية بموارد مالية، مما ألحق الضرر بصاحب الشكوى.
مارسيلو مهزلةوأوضح محامي الضحية أن الزوجين متهمان بالاحتيال 435 مليون في فواتير غير صحيحة 140 مليون بيزو إضافية من الحسابات المصرفية للشركة.
“المبالغ المطلوبة من هؤلاء الأشخاص يمكن أن تجعل الأمر مغريا عمليا للتهرب من العدالة من أجل عدم دفع المبلغ أو إعادة المبلغ، وثانيا، الشخص لديه مذكرة اعتقال في الولايات المتحدة. وهو إجراء لا يحضره أبدا ويتجنبه، فهو هارب من العدالة، فيمكن أن يتكرر هذا السلوك، وإذا كانت هناك مؤشرات على ما يمكنه خصمه من فعل العدالة لأنني سبق أن فعلت ذلك، فقد سبق للقاضي أن قدر ذلك”.
تم إلحاق فرناندو بعملية “N”. أسد جديد وذلك لأن أحد القضاة حكم بأنه يمكنه الفرار من الولاية، بينما ستعقد محاكمة بلانكا “ن” الأسبوع المقبل.
“يجب على الشركة تحويل جميع الأموال من الحسابات المصرفية للشركة إلى الحسابات المصرفية الأخرى لشركاتها، وذلك للقضاء على المساهمين الذين يتولون الإدارة دون الموارد الاقتصادية التي كانت تمتلكها الشركة، ولهذا السبب يتم تطبيقه عملياً اليوم. ل جريمة السرقة”، على حد قوله.
“تأمر الإدارة الآن بمراجعة حسابات الشركة، وقد قامت شركة المحاسبة بمحاكاة أعمال العمل والخدمات غير المقدمة، ووجدت أنه تمت معالجة 452 مليون بيزو لهذه الجريمة. إدارة الاحتيالولأنهم يستخدمون شركات إعداد الفواتير مقابل الخدمات، فإنهم يتلقون الأموال من تلك الشركة.
وتم القبض على الشخص أثناء سفره على الطريق ريكاردو ماركين عندما حاول الذهاب إلى مكاتبه.
وأثناء التفتيش تم العثور على منزل الزوجين مستعمرة ديل فاليوتم حبس زوجته على ذمة التحقيق أمام قاض جنائي.
وأوضح المحامي أن الرجل كاتب عالم، وزوجته معلمة مادة، وأبناؤه الثلاثة فارون من العدالة.
وأضاف “كان هو من أعطى التعليمات، وكانت الزوجة والأطفال وموظفو الشركة هم الذين نفذوها. وكان الرجل هو الكاتب الفكري، وكانت الزوجة والأطفال والموظفون هم المدبرون الماديون للجريمة”.
قامت الشركة بتطوير وإدارة منطقة صناعية في سان لويس بوتوسي، وهي الأكبر في الجمهورية ومقر شركات مثل BMW وجنرال موتورز.
