اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية أربع شركات وثلاثة محاسبين فيما يتعلق بمخطط احتيال للمشاركة بالوقت في بويرتو فالارتا، وهو مخطط مرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بعصابة جاليسكو للجيل الجديد (CJNG).
يقع مقر الشركات في بويرتو فالارتا، خاليسكو وتقوم بتسويق نفسها تحت اسم Realty & Maintenance BJ. رأس المال المتغير للمجتمع المجهول؛ شركة بونا فيد للاستشارات FS SAS؛ البناء Sandgris S.deR.L. السيرة الذاتية؛ وشركة Pacific Axis Real Estate SA de CV
وقال: “يدير المحتالون في الكارتل فرقا متطورة من المحترفين الذين يبدون عاديين تماما على الورق أو عبر الهاتف، لكنهم في الواقع غاسلي أموال مدربون على يد خبراء الاحتيال”. وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسونفي مذكرة صدرت هذا الثلاثاء.
وبحسب الهيئة، المحتالون يحتالون على أصحاب المنازل الأمريكيين المشاركة بالوقت والإيجارات والاستثمارات العقارية.
تتضمن بعض الحالات احتيالًا مزدوجًا: أولاً، يتم خداعهم في محاكاة شراء المشاركة بالوقت في مناطق قضاء العطلات في البلاد، خاصة في المواقع المميزة مثل المنطقة الرومانسية في بويرتو فالارتا، ثم يتم الاتصال بهم من قبل نفس المحتالين. ولكن تحت هوية مزيفة للكيانات القانونية.
“غالبًا ما يرسل الضحايا الأموال إلى المحتالين من خلال البنوك المراسلة الأمريكية (fideicomisos) إلى شركات وهمية مكسيكية لديها حسابات في البنوك المكسيكية أو شركات الوساطة التي يسيطر عليها غاسلو الأموال مثل المحاسبين وغيرهم من المهنيين الذين هم أعضاء في الكارتلات أو أقاربهم أو المتواطئين معهم”. وتقول وزارة الخزانة.
بالإضافة إلى كونها واحدة من أهم ثلاث وجهات للسياح الدوليين القادمين إلى المكسيك، تعد بويرتو فالارتا واحدة من أهم الوجهات للمغتربين الأمريكيين في أمريكا اللاتينية.
