- تفرض هيئة الرقابة المالية (FCA) غرامات على Coinbase بقيمة 4.5 مليون دولار للعملاء “ذوي المخاطر العالية”.
- أشارت الغرامة مرة أخرى إلى الحاجة إلى تنظيم واضح للعملات المشفرة.
في الأشهر الأخيرة، واجهت منصات تبادل العملات المشفرة معارك قانونية، مما أدى إلى فرض غرامات باهظة. أحدث شركة تواجه الذراع الطويلة للقانون كوين بيس
.
وفقًا للتقرير، تم تغريم Coinbase بمبلغ 4.5 مليون دولار من قبل حكومة المملكة المتحدة.
هيئة الرقابة المالية تفرض غرامة على Coinbase بقيمة 4.5 مليون دولار
فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) غرامة على بورصة العملات المشفرة Coinbase، وهي شركة تابعة لشركة CB Payments Limited (CBPL).
وقالت هيئة الرقابة المالية إن الشركة استمرت في انتهاك المتطلبات التي تقضي بتجنب الشركات العمل مع العملاء ذوي المخاطر العالية.
البيان هيئة الرقابة المالية وأوضح أن العملات الرقمية ترتبط بمخاطر غسيل الأموال ويجب على جميع الشركات أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد.
“على الرغم من القيود، استوعبت شركة CBPL و/أو قدمت خدمات الأموال الإلكترونية إلى 13,416 من العملاء ذوي المخاطر العالية. قام حوالي 31 بالمائة من هؤلاء العملاء بإيداع حوالي 24.9 مليون دولار. وقد تم استخدام هذه الأموال للسحب ثم إجراء العديد من معاملات العملات المشفرة الأخرى من خلال شركات مجموعة Coinbase الأخرى، والتي يبلغ مجموعها حوالي 226 مليون دولار أمريكي.”
وفقًا لهيئة الرقابة المالية (FCA)، وافقت الشركة على التوقف عن التعامل مع العديد من العملاء ذوي المخاطر العالية في عام 2020. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الشركة تقديم خدمات الأموال الإلكترونية إلى 13,416 عميلًا عالي المخاطر من خلال كيانات Coinbase الأخرى بمبلغ إجمالي قدره 226 مليون دولار.
كوين بيسورد على الغرامة ببيان رسمي، واعترف،
“تلتزم Coinbase بتلبية المعايير العالية للامتثال التنظيمي، وهذا يشمل التعاون مع المنظمين في الامتثال التنظيمي والمجالات الأخرى. نحن دائمًا على استعداد للاعتراف عندما نفشل ونجري تحسينات، وهذا ما فعلناه هنا.”
غياب الهياكل التنظيمية الواضحة
بعد أكثر من عقد من النمو في صناعة العملات المشفرة، استخدمت هيئة الرقابة المالية (FCA) لائحة غسيل الأموال الإلكترونية القديمة لعام 2011.
تشير هذه الغرامة إلى الحاجة الملحة إلى تنظيم واضح، حيث أن الافتقار إلى إطار تنظيمي يضر الصناعة أكثر مما ينفعها حيث لا تتقدم العملات المشفرة.
المصدر: لجنة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية
هذه ترجمة آلية لنسختنا الإنجليزية.
