قالت وزارة العدل يوم الجمعة إن الحكومة الأمريكية اتهمت عضو الكونجرس عن تكساس هنري كويلار وزوجته إيميلدا كويلار بقبول رشاوى من بنك مكسيكي لدعم التنظيم المالي في ذلك البلد.
وفي هذه الحالة، لم تحدد حكومة الولايات المتحدة اسم البنك المكسيكي الذي دفع الرشوة. وتصف نفسها بأنها سلسلة مصرفية للبيع بالتجزئة مقرها في مكسيكو سيتي “تركز على خدمة القطاعات ذات الدخل المنخفض في المكسيك وأمريكا الوسطى، وتوفير تحويل الأموال، والتمويل الاستهلاكي، والودائع وغيرها من الخدمات” وترتبط بوسائل الإعلام.
حالة اقترابه مؤتمرويشير المشرع إلى أنه تلقى رشوة بقيمة 600 ألف دولار من شركة النفط الأذربيجانية وبنك “مملوك لشركة مالية وتجزئة مكسيكية”.
ويسعى عضو الكونجرس، الذي يعتبر من أكثر الديمقراطيين المحافظين في مجلس النواب، إلى فترة ولاية حادية عشر مدتها عامين. وهو يمثل منطقة على الحدود مع المكسيك تضم أجزاء من لاريدو وسان أنطونيو.
الصورة بواسطة أبريل
أشارت الوثيقة إلى أن البنك المكسيكي الذي حصل على رشوة “طلب علاقات مصرفية اتصالية مع البنوك الأمريكية لإعادة الاحتياطيات الكبيرة من العملة الأمريكية الموجودة في المكسيك وتحويل العملات الأجنبية إلى دولارات إلكترونية. يمكنني بسهولة إنفاق البنك أو تحويله”.
لأنه في عام 2012، أصر المنظمون الأمريكيون على تطبيق أكبر لقانون السرية المصرفية وغيره من قوانين مكافحة غسيل الأموال، مما دفع بعض المؤسسات المالية الأمريكية إلى تقليص أو سحب استثماراتها من المؤسسات المالية في البلدان المعرضة لخطر كبير لغسل الأموال، مثل المكسيك.
وتقول الدعوى إن “إزالة المخاطر” كانت “مصدر قلق كبير للبنك الأجنبي لأنه أعاق قدرة البنك على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي”.
تعمل حاليًا سلسلتان من سلاسل البيع بالتجزئة ذات الصلة في المكسيك. وهما BanCoppel وBanco Azteca، إلا أن الأول ليس لديه مراسلين مصرفيين في الولايات المتحدة وتشير الدعوى القضائية أيضًا إلى أن التكتل لديه وكالة إعلامية مرتبطة بالرشوة.
وتزعم الدعوى القضائية أن البنك الراشي، مثل العديد من البنوك الأخرى، اعتمد على العلاقات المصرفية المراسلة لتسهيل معاملات التحويلات.
وتشير الوثيقة إلى أن المفاوضات للحصول على رشاوى بدأت عام 2014، وشملت عقودا مزورة واستشارات ملغاة وشركة صورية مملوكة لزوجة كويلار.
وتتعلق القضية بمسؤول تنفيذي من بنك مكسيكي كان نائبا للرئيس بين عامي 2014 و2024، فضلا عن وسطاء آخرين، مثل سياسي مثل نويفو ليون في مجلس النواب ولم يتم ذكر أسمائهم.
وتشير الوثيقة إلى أن كويلار تصرف لصالح البنك، حيث “أنشأ علاقات مصرفية مراسلة، وتشريعات لمنع اللوائح الضارة بصناعة إقراض يوم الدفع والتشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية عبر الحدود، من بين أمور أخرى”.
وبحسب الدعوى، تم سداد آخر دفعة في عام 2019.
على الرغم من عدم ذكره في القضية، بعد ذلك التاريخ في المكسيك، قدم السيناتور ريكاردو مونريال مبادرة لإصلاح قانون البنوك المكسيكي (BdeM) حتى تتمكن مؤسسات البنك المركزي المكسيكي من الحصول على دولارات التمويل. لا يمكنك تغيير الدولة في أمريكا.
أعرب الرئيس أندريس لوبيز أوبرادور عن معارضته، وأصر على ضرورة احترام استقلالية البنك المركزي، بينما حذرت المؤسسة من أن باب الدخول سيكون مفتوحًا إذا تمت الموافقة على إصلاح قانون البنك المركزي في نوفمبر 2020. التدفقات النقدية من الأنشطة غير المشروعة.
قال نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جوناثان هيث في تغريدة في ديسمبر 2020: “هناك بعض الحجج ضد إصلاحات قانون BdeM. أحد أهمها هو أنه لا يستحق إصلاح قانون لصالح شركة واحدة”.
وفي الشهر نفسه، حذرت جمعية بنوك المكسيك (ABM) من أن التغييرات المقترحة تعرض النظام المالي للبلاد بأكمله للخطر، بسبب الزيادة المحتملة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من موافقة لجان مجلس الشيوخ على المبادرة، إلا أنها لم تُعرض في نهاية المطاف على الجلسة الكاملة وبالتالي تم رفضها.
وجاء في الدعوى أن كويلار وزوجته “استخدما عائدات مخططات الرشوة لسداد ديونهما ودفع نفقات الأسرة وإجراء عمليات شراء”.
وحتى الآن لم يعبر أي مسؤول مكسيكي عن موقفه.
