في ستة أسابيع في عام 2020 ، تم بيع ما يقرب من 452 مليون دولار من الأسهم العادية من GTV إلى 5500 مستثمر في الولايات المتحدة وخارجها ، بحسب لائحة الاتهام. لكن المدعين قالوا إن معظم هذه الأموال لم تذهب لتطوير وتوسيع الأعمال التجارية. على سبيل المثال ، الشركة الأم لـ GTV ومالكها السيد Mr. قال المدعون إن 100 مليون دولار تم استثمارها في صندوق تحوط عالي المخاطر لصالح قريب مقرب من Guo.
في مخطط آخر مدرج في صحيفة الاتهام ، قال السيد. قوه وآخرون متهمون بحمل الناس على استثمار أكثر من 250 مليون دولار في ما يسمى G | Clubs ، والتي وصفتها على موقعها على الإنترنت بأنها “برنامج عضوية شامل وفاخر. طيف من الخدمات”. للانضمام ، دفع الأعضاء المحتملون رسومًا لمرة واحدة تتراوح من 10000 دولار إلى 50000 دولار.
وجاء في لائحة الاتهام أن معظم الأموال التي تم جمعها لم تمول الشركة في الواقع ، ولم تقدم G | Clubs “أي شيء قريب من” مجموعة كاملة من الخدمات “و” الخبرات “لأعضائها”.
على العكس من ذلك ، قال السيد. اتُهم قوه وشريكه في التهمة ، تشين مينج جي ، في لائحة الاتهام باختلاس جزء كبير من الأموال. تزعم لائحة الاتهام أنه تم توزيع 26.5 مليون دولار من أموال G | Clubs على السيد. ذهبت لشراء قصر Guo ؛ هناك ذهبوا إلى تجديدات فخمة ، بما في ذلك الأثاث والمفروشات ، بما في ذلك ما قيمته حوالي مليون دولار من السجاد الصيني والفارسي ، وتلفزيون 62 ألف دولار ، ورف خشبي للمدفأة بقيمة 53 ألف دولار.
وقضت هيئة الأوراق المالية والبورصات ، في دعوى مدنية موازية ، بأن أ. تم رفع دعوى ضد كو.
غريوال ، مدير التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، قال في بيان: “قوه محتال متسلسل”. “استخدم Kuo الضجيج والسحر المحيط بالعملات المشفرة والاستثمارات الأخرى لجذب الآلاف وتمويل أسلوب حياته الفخم وعائلته.”
