EFE.- و الحكومة الأمريكية وأعلنت عقوبات يوم الجمعة ضد ست شركات و15 مكسيكيًا متهمين باختلاس أموال تم الحصول عليها من خلالها كارتل سينالوا عن طريق التهريب غير المشروع الفنتانيل.
وقال نائب وزير الخزانة، أديوالي أدييمو، إن “حكومة الرئيس (جو). بايدن وسوف تستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لمهاجمة العصابات العنيفة التي تستفيد من المبيعات القاتلة. الفنتانيل في امريكا”.
نوصي: أمر القاضي بوقف عمليات التعذيب ضد مشغل كارتل سينالوا المزعوم “L50” في سونورا
ونتيجة للعقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والأصول الأخرى التي يملكها أشخاص محددون في الولايات المتحدة أو يملكها أو يسيطر عليها أميركيون.
الشركة وافقت على شركة الهاتف المحمولالمستودع الذكيوالعديد من الأفراد، بما في ذلك أرتورو دارتاجنان مارين غونزاليس وبورثوس مارين غونزاليس، اتُهموا بإدارة عملية صرف عملات سرية. كارتل سينالوا.
“بالتعاون مع الموردين الفنتانيل قام الأخوان كارديل ومارين بإدارة عملية البيع أمريكا وقال التقرير إنهم استخدموا أيضًا عائدات المبيعات غير القانونية لشراء هواتف محمولة من شركات أمريكية.
تم نقل الهواتف إلى متاجر “Smart Depot” في المكسيك لبيعها كولياجان و مازاتلان، في سينالواوفي كانكون، IN كوينتانا روبيةبالبيزو المكسيكي.
قد يهمك هذا: بحسب هيكتور دي موليون: قرب أملو الغريب من كارتل سينالوا
“مع ازدهار وتوسع Smart Depot، كذلك ازدهر تجار المخدرات كارتل سينالوا وأوضح التقرير أنهم “حصلوا على أرباحهم غير المشروعة بعملتهم الوطنية”.
وطالت العقوبات أيضًا رولاندو فيردوزكو كاسترو وخيسوس مانويل ليون فالديز. قسم الخزينة تم وصف الأخوين مارين بأنهما موردي الفنتانيل الذين استخدموا أعمالهم لغسل أرباحهم من تهريب المخدرات.
وأشار التقرير إلى أن أديلين ماير روبليدو أريدوندو وشقيقها إيفان ياريث روبليدو أريدوندو قد عوقبوا بسبب ارتباطهما بإدارة المبيعات. الفنتانيل وغسل الأموال.
“كان من بين موردي الفنتانيل الذين تم تجنيدهم آلان غابرييل نونيز هيريرا، الذي كان شريك أديلين روبليدو، وجيسوس تيرادو أندرادي، مشغل المختبر السري.لوس تشابيتوسوأضاف البيان.
اقرأ أكثر: يستخدم كارتل سينالوا غابة لاكاندونا كمركز للعمليات ويقوم بترويع سكانها
من بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات كولياجان تم احتساب Bufaluss وDulce Vocán، ومتاجر بيع الملابس بالتجزئة Royald Doom وTotal Look، لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تشغيلها من قبل Adeline Robledo وIván Robledo، وفقًا لوزارة الخزانة.
تم أيضًا قبول Jorge Alejandro García Velazco و Mayra Gisel González Cordero وشركة الهاتف المحمول الخاصة بهم Celulandia Taller & Store للانضمام إلى الترتيب. الاحتيال المالي.
