لسنوات عديدة، عانت أكبر بورصة عالمية للعملات المشفرة، Binance، من الاحتيال والشائعات حول التحقيقات الفيدرالية. في سلسلة من الادعاءات التي هزت العالم المضطرب بالفعل لمثل هذه الأصول الرقمية، أمس، تم الكشف عن وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل) رفعت تهم جنائية واتهمتهم الشركة ورئيسها التنفيذي، Changpeng Zhao، المعروف أيضًا باسم CZ، بالسماح بذلك. تتدفق كميات هائلة من الأموال غير المشروعة حول العالممن كوبا إلى إيران وروسيا.
لائحة الاتهام ضد Binance، التي صدرت قبل المؤتمر الصحفي للمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، تتهم الشركة بمعاملات بمليارات الدولارات تنتهك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. واتهمت ادعاءات أخرى على وجه التحديد تشاو وصامويل ليم، كبير مسؤولي الامتثال السابق، بالسماح بحدوث مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
معاملات العملات المشفرة غير القانونية على Binance
أعلن جارلاند يوم الثلاثاء واعترف تشاو بأنه مذنب في جريمة غسيل الأموال. ووافقت الشركة على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار كجزء من تسوية مع وزارة العدل تسمح للشركة بمواصلة العمل. أُجبر تشاو على الاستقالة من منصب رئيس منظمته ودفع غرامة قدرها 150 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، يجب على ليم دفع 1.5 مليون دولار على النحو المتفق عليه.
وقال جارلاند خلال المؤتمر الصحفي: “لقد أعطت Binance الأولوية لأرباحها على سلامة المواطنين الأمريكيين”. “لقد أصبحت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجرائم التي ارتكبتها. والآن سيدفع واحدة من أكبر العقوبات على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.”
تصف وثائق الاتهام منظمة يُزعم أنها تجاهلت، في بعض الأحيان عن عمد وعن علم، تحويل الأموال من البلدان والمناطق الخاضعة للعقوبات، مثل إيران وكوبا وسوريا والمناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم ودونباس. فضلا عن السوق الإجرامية المختلة الويب المظلم العدار.
قال مسؤول تنفيذي سابق في Binance لـ WIRED، في إشارة إلى الادعاءات، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث عن شؤون الشركة الداخلية: “كانت مشاكلهم المالية غير المشروعة ذات أبعاد لا يمكن التغلب عليها”. “كانت محاولة السيطرة على جميع حالات التهرب بمثابة كابوس. وكان المديرون معاديين بشكل متزايد لفرق الامتثال التي تحاول التخفيف من المشاكل العديدة التي كانوا يرونها.”
على سبيل المثال، تزعم لائحة الاتهام أن منصة Binance سمحت بأكثر من 1.1 مليون معاملة بين أفراد في الولايات المتحدة وإيران، ويُزعم أن كل منها ينتهك العقوبات. القيمة الإجمالية حوالي 900 مليون دولارس. وتزعم أن هناك 106 مليون دولار من التدفقات النقدية المباشرة من سوق الإنترنت المظلم الروسي Hydra، الذي قدم المخدرات والبيانات المسروقة وخدمات غسيل الأموال لحسابات Binance.
